❶ 朋友注冊公司銀行開戶，要我做銀行大額核實人身份，我會有什麼法律責任么
如果以後公司倒閉了沒有錢還給銀行，銀行會凍結你的個人財產充公，房產拍賣，不夠還銀行的錢只能坐牢了。
❷ 公司基本戶開戶問題
工行的收費問題，因為我不是工行的具體也不是很清楚。不過，開戶資料我倒是可以說一說：
基本戶：
營業執照正副本
稅務登記證正副本
機構代碼證
法人身份證
若有代理人：代理人身份證、授權委託書
一式三聯開戶申請書（找開戶銀行拿）
賬戶管理協議（找開戶銀行拿）
印鑒卡（找開戶銀行拿）
以上資料，如果你是第一次開戶（即之前從未在任何一家銀行開戶過）均需復印一式3份的資料，以上均加蓋企業公章。
送開戶銀行，由其送往人行核准開立。
若是轉開工行的話，一式2份即可。
異地的問題：
如果，貴公司在A地注冊，在B 地有臨時經營活動的話也是可以開立的。
❸ 中國銀行大額交易提醒服務、賬戶變動簡訊通知及主動查詢服務是否能同時簽約
不是。大額交易提醒服務、賬戶變動簡訊通知及主動查詢服務不同同時開通，需要分別單獨開通。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
❹ 查公司徵信為什麼要到基本戶開戶行
無此要求。查公司徵信應去人民銀行查。
❺ 有大額資金匯入被懷疑洗黑錢銀行會通知開戶人嗎
會的。
依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第七條規定：金融機構應當在大額交易發生後的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易報告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。
客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所發生的大額交易，由收單行報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發生的大額交易，由辦理業務的金融機構報告。
(5)大額交易查證聯系人基本戶開戶擴展閱讀：
反洗錢的相關要求規定：
1、金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。
2、客戶由他人代理辦理業務的，金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對並登記。與客戶建立人身保險、信託等業務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對並登記。
3、金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。
❻ 新開戶單位基本賬戶經辦人身份證，法人身份證和大額交易核實人分別是啥
經辦人身份證就是去銀行具體辦理業務的人員的身份證，法人身份證就是營業執照上面的法人身份證，大額交易核實人，是指在公戶辦理大額的收支業務的復核人員，比如公司的實際控制人
❼ 銀行開戶 聯系人是否會承擔風險
聯系人不是擔保人，沒有任何風險。
聯系人的責任，只不過有啥意外情況，可以通知到而已，沒有法律上規定的責任。
❽ 人民銀行有什麼大額交易需要確認的規定嗎
中國人民銀行對大額交易的確認有規定。要求如下:
1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
2、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。
3、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。
(8)大額交易查證聯系人基本戶開戶擴展閱讀：
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
第一條為了規範金融機構大額交易和可疑交易報告行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律法規，制定本辦法。
第二條本辦法適用於在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：
（一）政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用社、村鎮銀行。
（二）證券公司、期貨公司、基金管理公司。
（三）保險公司、保險資產管理公司、保險專業代理公司、保險經紀公司。
（四）信託公司、金融資產管理公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司、貨幣經紀公司、貸款公司。
（五）中國人民銀行確定並公布的應當履行反洗錢義務的從事金融業務的其他機構。
第三條金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告，接受中國人民銀行及其分支機構的監督、檢查。
第四條金融機構應當通過其總部或者總部指定的一個機構，按本辦法規定的路徑和方式提交大額交易和可疑交易報告。
❾ 關於公司銀行基本戶開戶的問題
根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第二十九條的規定「中國人民銀行應於2個工作日內對銀行報送的基本存款賬戶、臨時存款賬戶和預算單位專用存款賬戶的開戶資料的合規性予以審核，符合開戶條件的，予以核准」，你昨天將開戶資料上交建行，如果建行當天交到人民銀行，人民銀行會在2個工作日內給予核發開戶許可證。如果等人民銀行的開戶許可證核發下來，再更改開戶銀行，就要重新銷戶，開設新的賬戶，手續會比較麻煩。
當務之急，應該去銀行說明情況，讓他們 去人民銀行把開戶資料拿回來，然後去新選定的銀行機構重新填制開戶申請書。
如果人民銀行的開戶許可證已製作出來，只好進行銷戶後再開戶的手續操作了。