『壹』 求09年反洗錢基礎知識測試試題及答案！！（急，在線等。。）
反洗錢知識競賽試題及答案
1．按照反洗錢的規定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。
A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年
2．世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（ ）
A:英國 B:法國 C:澳大利亞 D;美國
3．我國規定的單位之間人民幣單筆轉賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（ ）。
A:20萬 B:50萬 C:100萬 D:500萬
4．洗錢的過程具有以下哪些特徵（ ）
A:洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。
B:改變有關金錢的形式
C:洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D:洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
5．反洗錢現場檢查程序一般包括（ ）的檔案整理階段。
A:檢查准備 B:檢查實施 C:：檢查報告 D:檢查處理
6．金融機構個分支機構應於每月初（ ）工作日內匯總上報大額和可以外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構。同時報關外匯局當地分局。
A:3 B:5 C:10 D15
7．我國政府已簽署並批准了下列哪些國際公約（ ）
A:《聯合國機制非法販運麻醉品和精神葯物公約》
B:《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯合國反腐敗公約》
8．違反反洗錢法規定，被人民銀行通報並處罰50萬元的是（ ）樟樹市支行。
A:工商銀行 B:農業銀行 C:中國銀行 D:建設銀行
9．根據反洗錢法規定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（ ）
A:未按照規定建立反洗錢法內控制度，未按照規定設立專門機構活著制定專業機構負責反洗錢工作的。
B:未按照規定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規定保存客戶的賬戶資料和交易 記錄的。
C:違反規定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的。
D:未按照規定報告大額交易和可疑交易的。
10．我國反洗錢工作有哪些重要意義（ ）
A:是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B:是眼裡打擊經濟犯罪的需要
C:是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D:是維護金融機構信譽及金融穩定的需要
11．金融情報中心具備（ ）基本功能
A:收集金融信息 B:分析金融信息 C:分發金融信息和分析結果 D:情報交流
12．我國（ ）最先明確了洗錢屬於犯罪。
A:修訂後的新憲法。 B: 修訂後的新刑法
C: 修訂後的新中國人民銀行法 D:金融機構反洗錢規定
13．金融機構反洗錢法「一個規定，兩個辦法」在（ ）正式實施
A:200年3月1日 B: 2003年7月1日 C:2003年2月1日 D:2004年4月1日
14．公檢法等部門查閱與案件有關的銀行存款或相關資料，查詢人必須出示本人工作證或執行公務證和出具縣級（含）以上公安局，人民檢查院。人民法院簽發的（ ）
A:《介紹信》 B:《辦案協查函》 C:《協助查詢存款通知書》D:《查詢令》
15．中國反洗錢工作部際聯席會議的牽頭組織者是（ ）
A:公安部 B:國務院 C:中國人民銀行 D:財政部
16．9.11事件後，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（ ）。涉及反恐融資，給金融機構賦予了額外的客戶識別，業務禁止，情報收集和報告等義務。
A:《美國銀行保密法》 B:《美國洗錢管製法》 C:《反恐宣言》 D:《愛國者法案》
17．人民銀行在反洗錢工作中的職責包括（ ）
A:反洗錢立法 B:制定金融業反洗錢規則的職能
C:對金融業反洗錢的行政管理職能 D:負責反洗錢的資金監控
18．存款人開立什麼賬戶實行核准制度，經中國人民銀行核准後有開戶行核發開戶許可證（ ）
A:儲蓄存款賬戶 B:基本存款賬戶
C:一般存款賬戶 D:臨時存款賬戶
19．按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規定，短期內資金通過金融機構流轉具有下列什麼特點，有可能屬於可疑支付交易。（ ）
A:集中轉入，集中轉出 B: 集中轉入,分散轉出
C:分散轉入，集中轉出 D: 分散轉入，分散轉出
20．中國人民銀行發布的《大額現金支付登記備案規定》和《大額現金支付管理通知》。對大額現金交易有所規范，取現必須事先預約的標准為（ ）
A:個人提取3萬元以上的 B: 個人提取5萬元以上的
C: 單位提取20萬元以上的 D: 單位提取50萬元以上的ffice ffice" />
21．我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現金，銀行不得為單位辦理資金轉入個人儲蓄的轉賬結算，但以下哪些情況除外（ ）
A:重大疾病的醫療費 B:臨時差旅費借支款 C:代發工資 D:小額個人勞務報酬
22．金融機構反洗錢工作中的義務包括（ ）
A:建立反洗錢內部控制制度和機構，並配備人員
B:客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵
C:向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D:保密和宣傳培訓業務
23．不得作為實名證件使用的有（ ）
A;臨時身份證 B:學生證 C:機動車駕駛證 D:介紹信 E:法定身份證件的復印件
24．下列屬於可疑外匯現金交易的有哪些（ ）
A:居民張三當日單筆存入外幣現金3萬美元
B:居民李四當日在國家外匯管理局審核標准內4次存入英鎊
C:居民王五當日單筆提取外幣現金5萬美元
D:甲企業每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現金，但很少提取
E:某外商投資企業以外幣現金方式到A地投資
25．金融機構對下列外匯現金交易應進行核查，發現涉嫌洗錢的，應及時以紙質文件上報並付相關附件（ ）
A:甲企業外匯賬戶ffice:smarttags" />10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B:張三將5筆共4萬美元現金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C:李四當日單筆支取外幣現金5萬美元
D:美籍華人遊客在個人信用卡單筆存入10萬美元
E:乙企業連續5天用大量人民幣現鈔購入日元
26．郵政儲蓄機構辦理銀行卡業務開立的賬戶納入（ ）管理
A:存款賬戶 B:儲蓄賬戶 C:單位銀行結算賬戶 D:個人銀行結算賬戶
27．一般存款賬戶不得辦理（ ）
A:現金繳存 B:現金支取 C:資金收入轉賬 D:資金付出轉賬
28．金融機構為客戶開立外匯賬戶，在客戶身份認定上應當遵守什麼規定？（ ）
A:《境內外匯賬戶管理規定》 B: 《境外外匯賬戶管理規定》
C:《個人結算賬戶管理規定》 D:《個人存款賬戶實名制規定》
29．開戶銀行對本行簽發的超過大額現金標准，註明「現金」字樣的哪些票據，應視同大額現金支付，實行登記備案制度？（ ）
A:銀行本票 B:支票 C:銀行匯票 D:信用證
30．對於個人及來華人員超過等值（ ）以上的大額外幣現鈔存取，應當向開戶銀行提供身份證或護照，開戶銀行應逐筆登記備案。
A:1萬元人民幣 B:1萬美元 C:3萬元人民幣 D:3萬美元
31．金融行動特別工作組的工作目標是（ ）
A:向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息
B:在金融行動特別工作組成員內監督執行《四十項建議
C:在全球推動反洗錢專門立法
D:關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。
32．下列哪些法律屬於澳大利亞的反洗錢法律（ ）
A:《1987年犯罪收益法》 B:《1987年刑事事務相互協助法》
C:《1988年金融交易報告法》 D:《1994年禁止洗錢法》
33．下列哪些情況，存款人可疑申請開立臨時存款賬戶（ ）
A:經營臨時業務 B:設立臨時機構 C:異地臨時經營活動 D：注冊驗資
34．下列哪些專用賬戶不能支取現金（ ）
A:金融機構存放同業資金賬戶 B:證券交易結算資金專用賬戶
C:期貨交易保證金賬戶 D:信託基金賬戶
35．下列哪些專用賬戶不能支取現金（ ）
A:基本建設基金賬戶 B:更新改造資金專用賬戶
C:政策性房地產資金專用賬戶 D:財政預算外資金專用賬戶
36．下列哪些專用賬戶可以支取現金而無需人民銀行批准（ ）
A:糧棉油收購資金專用賬戶 B:社會保障基金專用賬戶
C:住房基金專用賬戶 D:黨團工會經費專用賬戶
37．下列哪些組織屬於專業反洗錢國際組織（ ）
A:亞太反洗錢小組(APG) B:歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C:巴塞爾銀行監管委員會 D:金融行動特別工作組
38．在櫃台發生的下列哪些現金支取活動屬於異常大額現金（ ）
A:開戶單位一日兩次申請支取大額現金
B: 開戶單位提取大額現金的時間出現異常變化
C:開戶單位連續幾個工作日提取的大額現金出現異常變化
D:開戶單位一日內申請對同一收款人簽發兩張金額為30萬元的現金銀行匯票
39．《金融行動特別工作組四十項建議》規定的常規客戶身份盡職調查措施有（ ）
A:確立客戶身份並利用可靠的，獨立來源的文件，數據或信息來驗證客戶身份
B:確立受益權人身份，並運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構明了受益權人的身份狀況，對於法人和實體，金融機構應採用合理的措施了解該客戶的所有權和控制權結構
C:獲得有關該項業務的目的和意圖屬性的信息
D:對業務關系以及在這種業務關系的整個過程中進行的交易進行持續的盡職調查，以確保交易的進行符合該金融機構對客戶及其風險狀況的認識
40．《金融行動特別工作組四十項建議》規定的各國反洗錢的基本義務是（ ）
A:簽署反洗錢國際公約，通過國內立法，以保證國際間反洗錢領域各個層次的合作有效開展
B:將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C:洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D:制定將犯罪收益查封和凍結的法律
答案： 1.B.2.D.3.C.4.ABCD.5.ABCD.6.B.7.AB.8.D9.ABCD.10ABCD11.ABCD12.B.13.A.14.C15.C16.D.17.BCD.18.BD.19.BC.20.BC.21.CD.22.ABCD.23.BCDE.24.BDE25.ABE.26.D.27.B.28.AD.29.AC.30.B.31.ABD.32.ABC.33.BCD.34.BCD.35.ABC.36.ABCD.37.ABD.38.BC.39.ABCD.40.BCD
『貳』 江西有幾個機場分布在哪些市啊
江西共有7個機場，分布市區如下：
1、南昌昌北國際機場
地址：南昌市新建區樂化鎮。該機場距離南昌市區28公里。南昌昌北國際機場是中國東方航空公司，廈門航空公司和江西航空的基地機場。
(2)宜春樟樹市外匯開戶擴展閱讀
南昌昌北國際機場（Nanchang Changbei International Airport，IATA：KHN，ICAO：ZSCN），位於中國江西省南昌市，距南昌市區約28公里，為4E級民用運輸機場。
南昌昌北國際機場於1996年10月20日開工建設，1999年9月10日建成投入使用，2004年2月，昌北機場通過對外籍飛機開放口岸驗收，晉升為國際機場。2006年，機場的二期改擴建工程破土動工，2009年投入使用，機場T2航站樓於2011年5月23日正式啟用。
截至2018年1月，南昌昌北國際機場擁有T1航站樓2.7萬平方米、T2航站樓9.66萬平方米，跑道3400米，停機位51個，可滿足A330、B777、B747等各類大、中大型客機全重起降。
2017年，南昌機場完成旅客吞吐量1093萬人次，同比增長39.0%，旅客吞吐量凈增307萬人次；航班起降8.9萬架次，同比增長35.2%；貨郵吞吐量5.2萬噸，同比增長3.3%。
『叄』 江西有幾個飛機場
有7個機場，分別在南昌市、贛州市、九江市、景德鎮市、吉安市、宜春市、上饒市。
1、南昌市：南昌昌北國際機場
南昌昌北國際機場（Nanchang Changbei International Airport，IATA：KHN，ICAO：ZSCN），位於中國江西省南昌市，距南昌市區約28公里，為4E級民用運輸機場。
南昌昌北國際機場於1996年10月20日開工建設，1999年9月10日建成投入使用，2004年2月，昌北機場通過對外籍飛機開放口岸驗收，晉升為國際機場。
2、贛州市：贛州黃金機場
贛州黃金機場（IATA代碼：KOW；ICAO代碼：ZSGZ）始建於1936年，是江西省第二大民用機場。
2008年3月26日，新黃金機場在贛州市南康區鳳崗鎮峨眉村（現屬贛州經濟技術開發區管轄）落成並正式通航，新贛州黃金機場距贛州市中心約16公里，佔地面積2668畝，總投資為5.2億元。
3、九江市：九江廬山機場
九江廬山機場，（IATA代碼：JIU；ICAO代碼：ZSJJ），是中國4C級機場之一、江西省五大支線機場之一，位於江西省九江市柴桑區馬回嶺鎮機場路，廬山風景區西側，距九江市區33公里，距廬山南山門僅9.8公里。
4、景德鎮市：景德鎮羅家機場
景德鎮羅家機場（IATA：JDZ；ICAO：ZSJD），1959年建成，位於市區西北面的浮梁縣洪源鎮羅家村，距景德鎮市中心的休閑廣場約7公里。機場始建於1959年，當時飛行區等級為1B級。
1992年9月，為適應經濟發展的需求，景德鎮市政府耗資2億元將機場擴建，1996年7月新機場正式投入營運。
5、吉安市：井岡山機場
井岡山機場（IATA：JGS ，ICAO：ZSGS）位於中國江西省泰和縣境內，是一個國內民用機場，主要以旅遊機場定位。它距井岡山80公里、距中心城市吉安市50公里。距吉安副中心城市泰和縣城20公里，距京九線最大的縣級火車站泰和站(前身為井岡山站)12公里。
6、宜春市：宜春明月山機場
宜春明月山機場，2013年6月26日正式通航，位於江西省宜春市袁州區錦綉大道1888號，將與南昌、九江、贛州、景德鎮、井岡山、上饒等機場一起承擔民航任務。
機場位於江西省宜春市袁州區湖田鎮，佔地1921畝，跑道長2400米，寬45米，垂直聯絡道長210米、寬18，站坪機位3個，停機坪2.3萬平方米，航站樓建築面積7160平方米。
7、上饒市：上饒三清山機場
上饒三清山機場位於江西省上饒市上饒縣尊橋鄉、皂頭鎮和上饒市信州區的茅家嶺交界處的後門堂境內，距市中心直線距離8公里，為4C級支線機場，為江西省第7個民用機場。上饒三清山機場於2012年7月8日正式開建。於2017年5月28日通航。
機場建設一條長2400米寬45米的跑道和一條長208.5米的垂直滑行道。可起降波音737系列、空客320系列、ERJ145、CRJ900等C類機型。
拓展資料
截至2018年1月，南昌昌北國際機場擁有T1航站樓2.7萬平方米、T2航站樓9.66萬平方米，跑道3400米，停機位51個，可滿足A330、B777、B747等各類大、中大型客機全重起降。
2017年，南昌機場完成旅客吞吐量1093萬人次，同比增長39.0%，旅客吞吐量凈增307萬人次；航班起降8.9萬架次，同比增長35.2%；貨郵吞吐量5.2萬噸，同比增長3.3%。
1996年10月20日，南昌昌北機場正式開工建設。
1999年9月10日，昌北機場建成投入使用。
江西，中國省級行政區，簡稱「贛」（gàn），又稱江右、別稱贛鄱大地，省會南昌。因公元733年唐玄宗設江南西道而得省名，又因古為干越之地和省內最大河流為贛江而簡稱贛。
江西地處中國東南部，北緯24°29′14″至30°04′41″，東經113°34′36″至118°28′58″之間，東鄰浙江省、福建省，南連廣東省，西接湖南省，北毗湖北省、安徽省而共接長江。是長江經濟帶重要組成部分。
參考自：江西-網路
『肆』 哪裡有金融反洗錢試題
1．按照反洗錢的規定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。
A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年
2．世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（ ）
A:英國 B:法國 C:澳大利亞 D;美國
3．我國規定的單位之間人民幣單筆轉賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（ ）。
A:20萬 B:50萬 C:100萬 D:500萬
4．洗錢的過程具有以下哪些特徵（ ）
A:洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。
B:改變有關金錢的形式
C:洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D:洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
5．反洗錢現場檢查程序一般包括（ ）的檔案整理階段。
A:檢查准備 B:檢查實施 C:：檢查報告 D:檢查處理
6．金融機構個分支機構應於每月初（ ）工作日內匯總上報大額和可以外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構。同時報關外匯局當地分局。
A:3 B:5 C:10 D15
7．我國政府已簽署並批准了下列哪些國際公約（ ）
A:《聯合國機制非法販運麻醉品和精神葯物公約》
B:《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯合國反腐敗公約》
8．違反反洗錢法規定，被人民銀行通報並處罰50萬元的是（ ）樟樹市支行。
A:工商銀行 B:農業銀行 C:中國銀行 D:建設銀行
9．根據反洗錢法規定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（ ）
A:未按照規定建立反洗錢法內控制度，未按照規定設立專門機構活著制定專業機構負責反洗錢工作的。
B:未按照規定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規定保存客戶的賬戶資料和交易 記錄的。
C:違反規定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的。
D:未按照規定報告大額交易和可疑交易的。
10．我國反洗錢工作有哪些重要意義（ ）
A:是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B:是眼裡打擊經濟犯罪的需要
C:是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D:是維護金融機構信譽及金融穩定的需要
11．金融情報中心具備（ ）基本功能
A:收集金融信息 B:分析金融信息 C:分發金融信息和分析結果 D:情報交流
12．我國（ ）最先明確了洗錢屬於犯罪。
A:修訂後的新憲法。 B: 修訂後的新刑法
C: 修訂後的新中國人民銀行法 D:金融機構反洗錢規定
13．金融機構反洗錢法「一個規定，兩個辦法」在（ ）正式實施
A:200年3月1日 B: 2003年7月1日 C:2003年2月1日 D:2004年4月1日
14．公檢法等部門查閱與案件有關的銀行存款或相關資料，查詢人必須出示本人工作證或執行公務證和出具縣級（含）以上公安局，人民檢查院。人民法院簽發的（ ）
A:《介紹信》 B:《辦案協查函》 C:《協助查詢存款通知書》D:《查詢令》
15．中國反洗錢工作部際聯席會議的牽頭組織者是（ ）
A:公安部 B:國務院 C:中國人民銀行 D:財政部
16．9.11事件後，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（ ）。涉及反恐融資，給金融機構賦予了額外的客戶識別，業務禁止，情報收集和報告等義務。
A:《美國銀行保密法》 B:《美國洗錢管製法》 C:《反恐宣言》 D:《愛國者法案》
17．人民銀行在反洗錢工作中的職責包括（ ）
A:反洗錢立法 B:制定金融業反洗錢規則的職能
C:對金融業反洗錢的行政管理職能 D:負責反洗錢的資金監控
18．存款人開立什麼賬戶實行核准制度，經中國人民銀行核准後有開戶行核發開戶許可證（ ）
A:儲蓄存款賬戶 B:基本存款賬戶
C:一般存款賬戶 D:臨時存款賬戶
19．按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規定，短期內資金通過金融機構流轉具有下列什麼特點，有可能屬於可疑支付交易。（ ）
A:集中轉入，集中轉出 B: 集中轉入,分散轉出
C:分散轉入，集中轉出 D: 分散轉入，分散轉出
20．中國人民銀行發布的《大額現金支付登記備案規定》和《大額現金支付管理通知》。對大額現金交易有所規范，取現必須事先預約的標准為（ ）
A:個人提取3萬元以上的 B: 個人提取5萬元以上的
C: 單位提取20萬元以上的 D: 單位提取50萬元以上的ffice ffice" />
21．我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現金，銀行不得為單位辦理資金轉入個人儲蓄的轉賬結算，但以下哪些情況除外（ ）
A:重大疾病的醫療費 B:臨時差旅費借支款 C:代發工資 D:小額個人勞務報酬
22．金融機構反洗錢工作中的義務包括（ ）
A:建立反洗錢內部控制制度和機構，並配備人員
B:客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵
C:向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D:保密和宣傳培訓業務
23．不得作為實名證件使用的有（ ）
A;臨時身份證 B:學生證 C:機動車駕駛證 D:介紹信 E:法定身份證件的復印件
24．下列屬於可疑外匯現金交易的有哪些（ ）
A:居民張三當日單筆存入外幣現金3萬美元
B:居民李四當日在國家外匯管理局審核標准內4次存入英鎊
C:居民王五當日單筆提取外幣現金5萬美元
D:甲企業每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現金，但很少提取
E:某外商投資企業以外幣現金方式到A地投資
25．金融機構對下列外匯現金交易應進行核查，發現涉嫌洗錢的，應及時以紙質文件上報並付相關附件（ ）
A:甲企業外匯賬戶ffice:smarttags" />10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B:張三將5筆共4萬美元現金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C:李四當日單筆支取外幣現金5萬美元
D:美籍華人遊客在個人信用卡單筆存入10萬美元
E:乙企業連續5天用大量人民幣現鈔購入日元
26．郵政儲蓄機構辦理銀行卡業務開立的賬戶納入（ ）管理
A:存款賬戶 B:儲蓄賬戶 C:單位銀行結算賬戶 D:個人銀行結算賬戶
27．一般存款賬戶不得辦理（ ）
A:現金繳存 B:現金支取 C:資金收入轉賬 D:資金付出轉賬
28．金融機構為客戶開立外匯賬戶，在客戶身份認定上應當遵守什麼規定？（ ）
A:《境內外匯賬戶管理規定》 B: 《境外外匯賬戶管理規定》
C:《個人結算賬戶管理規定》 D:《個人存款賬戶實名制規定》
29．開戶銀行對本行簽發的超過大額現金標准，註明「現金」字樣的哪些票據，應視同大額現金支付，實行登記備案制度？（ ）
A:銀行本票 B:支票 C:銀行匯票 D:信用證
30．對於個人及來華人員超過等值（ ）以上的大額外幣現鈔存取，應當向開戶銀行提供身份證或護照，開戶銀行應逐筆登記備案。
A:1萬元人民幣 B:1萬美元 C:3萬元人民幣 D:3萬美元
31．金融行動特別工作組的工作目標是（ ）
A:向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息
B:在金融行動特別工作組成員內監督執行《四十項建議
C:在全球推動反洗錢專門立法
D:關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。
32．下列哪些法律屬於澳大利亞的反洗錢法律（ ）
A:《1987年犯罪收益法》 B:《1987年刑事事務相互協助法》
C:《1988年金融交易報告法》 D:《1994年禁止洗錢法》
33．下列哪些情況，存款人可疑申請開立臨時存款賬戶（ ）
A:經營臨時業務 B:設立臨時機構 C:異地臨時經營活動 D：注冊驗資
34．下列哪些專用賬戶不能支取現金（ ）
A:金融機構存放同業資金賬戶 B:證券交易結算資金專用賬戶
C:期貨交易保證金賬戶 D:信託基金賬戶
35．下列哪些專用賬戶不能支取現金（ ）
A:基本建設基金賬戶 B:更新改造資金專用賬戶
C:政策性房地產資金專用賬戶 D:財政預算外資金專用賬戶
36．下列哪些專用賬戶可以支取現金而無需人民銀行批准（ ）
A:糧棉油收購資金專用賬戶 B:社會保障基金專用賬戶
C:住房基金專用賬戶 D:黨團工會經費專用賬戶
37．下列哪些組織屬於專業反洗錢國際組織（ ）
A:亞太反洗錢小組(APG) B:歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C:巴塞爾銀行監管委員會 D:金融行動特別工作組
38．在櫃台發生的下列哪些現金支取活動屬於異常大額現金（ ）
A:開戶單位一日兩次申請支取大額現金
B: 開戶單位提取大額現金的時間出現異常變化
C:開戶單位連續幾個工作日提取的大額現金出現異常變化
D:開戶單位一日內申請對同一收款人簽發兩張金額為30萬元的現金銀行匯票
39．《金融行動特別工作組四十項建議》規定的常規客戶身份盡職調查措施有（ ）
A:確立客戶身份並利用可靠的，獨立來源的文件，數據或信息來驗證客戶身份
B:確立受益權人身份，並運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構明了受益權人的身份狀況，對於法人和實體，金融機構應採用合理的措施了解該客戶的所有權和控制權結構
C:獲得有關該項業務的目的和意圖屬性的信息
D:對業務關系以及在這種業務關系的整個過程中進行的交易進行持續的盡職調查，以確保交易的進行符合該金融機構對客戶及其風險狀況的認識
40．《金融行動特別工作組四十項建議》規定的各國反洗錢的基本義務是（ ）
A:簽署反洗錢國際公約，通過國內立法，以保證國際間反洗錢領域各個層次的合作有效開展
B:將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C:洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D:制定將犯罪收益查封和凍結的法律
答案： 1.B.2.D.3.C.4.ABCD.5.ABCD.6.B.7.AB.8.D9.ABCD.10ABCD11.ABCD12.B.13.A.14.C15.C16.D.17.BCD.18.BD.19.BC.20.BC.21.CD.22.ABCD.23.BCDE.24.BDE25.ABE.26.D.27.B.28.AD.29.AC.30.B.31.ABD.32.ABC.33.BCD.34.BCD.35.ABC.36.ABCD.37.ABD.38.BC.39.ABCD.40.BCD