❶ 朋友注册公司银行开户，要我做银行大额核实人身份，我会有什么法律责任么
如果以后公司倒闭了没有钱还给银行，银行会冻结你的个人财产充公，房产拍卖，不够还银行的钱只能坐牢了。
❷ 公司基本户开户问题
工行的收费问题，因为我不是工行的具体也不是很清楚。不过，开户资料我倒是可以说一说：
基本户：
营业执照正副本
税务登记证正副本
机构代码证
法人身份证
若有代理人：代理人身份证、授权委托书
一式三联开户申请书（找开户银行拿）
账户管理协议（找开户银行拿）
印鉴卡（找开户银行拿）
以上资料，如果你是第一次开户（即之前从未在任何一家银行开户过）均需复印一式3份的资料，以上均加盖企业公章。
送开户银行，由其送往人行核准开立。
若是转开工行的话，一式2份即可。
异地的问题：
如果，贵公司在A地注册，在B 地有临时经营活动的话也是可以开立的。
❸ 中国银行大额交易提醒服务、账户变动短信通知及主动查询服务是否能同时签约
不是。大额交易提醒服务、账户变动短信通知及主动查询服务不同同时开通，需要分别单独开通。
以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。
❹ 查公司征信为什么要到基本户开户行
无此要求。查公司征信应去人民银行查。
❺ 有大额资金汇入被怀疑洗黑钱银行会通知开户人吗
会的。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
(5)大额交易查证联系人基本户开户扩展阅读：
反洗钱的相关要求规定：
1、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
2、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
3、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
❻ 新开户单位基本账户经办人身份证，法人身份证和大额交易核实人分别是啥
经办人身份证就是去银行具体办理业务的人员的身份证，法人身份证就是营业执照上面的法人身份证，大额交易核实人，是指在公户办理大额的收支业务的复核人员，比如公司的实际控制人
❼ 银行开户 联系人是否会承担风险
联系人不是担保人，没有任何风险。
联系人的责任，只不过有啥意外情况，可以通知到而已，没有法律上规定的责任。
❽ 人民银行有什么大额交易需要确认的规定吗
中国人民银行对大额交易的确认有规定。要求如下:
1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
3、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
(8)大额交易查证联系人基本户开户扩展阅读：
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：
（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。
（三）保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
（四）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。
（五）中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构。
第三条金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
第四条金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
❾ 关于公司银行基本户开户的问题
根据《人民币银行结算账户管理办法》第二十九条的规定“中国人民银行应于2个工作日内对银行报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料的合规性予以审核，符合开户条件的，予以核准”，你昨天将开户资料上交建行，如果建行当天交到人民银行，人民银行会在2个工作日内给予核发开户许可证。如果等人民银行的开户许可证核发下来，再更改开户银行，就要重新销户，开设新的账户，手续会比较麻烦。
当务之急，应该去银行说明情况，让他们 去人民银行把开户资料拿回来，然后去新选定的银行机构重新填制开户申请书。
如果人民银行的开户许可证已制作出来，只好进行销户后再开户的手续操作了。